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中新网杭州6月8日电(郭其钰)犯罪分子以网络交友为名布下“杀猪盘 ”，诱导被害人购买黄金后派人上门取走 ，再将黄金变现兑换成虚拟币U币(USDT)转移出境。
记者8日获悉 ，浙江省杭州市中级人民法院对案件作出终审裁定，驳回上诉 ，维持原判 。至此 ，这条“黄金换U ”灰黑链条上的人员全部以诈骗罪被定罪处罚 。
该案中，面对犯罪嫌疑人“零口供”的困局 ，杭州市上城区人民检察院从海量电子数据中深挖证据 ，构建起完整证明体系，并联合公安机关通过追踪下游销赃和虚拟币流向，为被害人追回部分损失。
“完美人设”背后的骗局
2024年7月 ，李女士在某社交软件上结识了一名自称部队现役军官的网友 。对方精心营造的人设近乎完美——参与地震救援 、荣立二等功、丧偶独自带娃 、即将转业 ，还因替战友扛下处分获得了期货外盘交易的内幕消息 。单身的李女士很快陷入对方编织的情感陷阱。
在对方引导下，李女士先是代为管理期货账户 ，看到账户不断盈利后又自行注册投资 。此后 ，对方告知她通过U币交易可额外获得5%返利，兑换方式为购买黄金交给指定人员 。深信不疑的李女士开始筹集资金大量购入黄金。
每次交接前 ，一个微信二维码会准时发来 ，添加后有人自称“U商 ”与李女士约定见面。来人要求查看购买发票 、支付凭证和金条照片，现场检验真伪、核对克数 ，并让李女士提供电子钱包地址 。李女士按对方要求操作后 ，账户便会显示相应U币到账，盈利数字不断攀升 。
直至2024年8月 ，李女士发现投资账户无法提现 ，才向公安机关报案。此时，她已先后7次交出价值巨额的黄金 。每次来取走黄金的，正是以武某甲为首的犯罪团伙成员 。
让电子数据“开口说话 ”
公安机关立案后 ，上城区人民检察院第一时间提前介入 ，引导侦查方向。随着侦查推进，一个分工明确 、环环相扣的作案模式逐渐清晰 ，武某甲负责统筹指挥 ，另有团伙成员分别负责与被害人见面收取黄金 、将黄金转运至天津销赃变现、将赃款兑换为U币等 。
该团伙成员被移送审查起诉后，9名犯罪嫌疑人却均不认罪 。武某甲全程“零口供” ，对团伙运作及主观明知矢口否认 ，其余人员也纷纷避重就轻，辩称自己仅涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪或帮助信息网络犯罪活动罪。
口供无法突破 ，承办检察官将突破口锁定在客观证据上 。面对数百万条电子数据 ，检察官逐条筛查 、反复比对，从中捕捉到一系列锁定案件性质的关键证据 。
与此同时 ，检察机关将电子证据与路面监控 、金店销售记录、被害人陈述及证人证言等多维证据相互印证 ，构建起“主观明知＋客观行为＋资金流向 ”的完整证明体系，依法指控9名犯罪嫌疑人均构成诈骗罪共犯，其中武某甲系主犯。
检警协同追赃挽损
全链条打击犯罪与全流程追赃挽损 ，是检察机关办案的两条主线 。面对受害人的巨额损失 ，武某甲等团伙成员到案后仅口头承诺退赃，实际分文未出 ，追赃工作一度陷入僵局 。
承办检察官迅速将目光转向下游销赃环节。经查 ，涉案黄金最终流入多家金店，经营者明知黄金来路不正 ，仍照单全收。检察机关以掩饰 、隐瞒犯罪所得罪对相关人员依法进行刑事追究 ，同步开展退赃劝缴工作 。经多次释法说理，下游收购人员陆续退缴违法所得 。
与此同时 ，检察官紧盯赃款另一去路虚拟币 ，涉案现金被兑换为U币后，经境外流转又再度回流国内。检察机关和公安机关协同追踪 ，精准锁定涉案虚拟币账户 ，为被害人追回部分损失 。
据了解，上城区人民检察院以涉嫌诈骗罪对武某甲等9人提起公诉，法院依法判处相应刑罚 。武某甲等人提起上诉后 ，二审法院最终裁定驳回上诉 ，维持原判。(完)
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